某旅游集团“十三五”战略总体规划案例

目录

第一章  主业定位与发展策略 4

一、企业分类 4

二、集团定位 4

三、主业划分 5

四、发展策略 5

第二章 发展战略与指导思想 7

第一节指导思想及基本原则 7

一、指导思想 7

二、基本原则 7

第二节战略定位与发展思路 9

一、战略定位 9

二、发展思路 9

第三节发展目标 12

一、总体发展目标 12

二、具体经济指标 15

三、产业结构调整目标 16

四、科技创新目标 16

五、人力资源目标 16

六、企业改革目标 17

第三章 主要任务和措施 18

第一节深化体制机制创新改革 18

一、完善公司法人治理结构 18

二、完善国有资产的监管机制 18

三、完善选人用人机制 19

第二节组织结构调整和资源优化改革 19

一、组织结构调整 19

二、资源优化配置 20

第三节产业和产品结构调整 21

一、加快发展的产业和产品 21

二、发展放缓的产业和产品 22

第四节投融资规划 22

一、投融资体系规划 22

二、“十三五”期间融资计划 23

第五节科技创新 24

一、加强科技创新 24

二、加强管理和商业模式创新 25

三、加强创新制度建设 25

第六节企业管理现代化 25

一、加强品牌管理 25

二、加强财务预算管理 26

三、加强信息化建设 27

第七节全面风险管理目标 28

一、建设全面风险管理的制度和组织 28

二、加强内控管理体系 28

三、健全投资管理体系 29

第八节企业文化建设 29

第四章 规划实施的保障措施 31

第一节构建战略管理体系 31

一、科学制定集团战略规划 31

二、建立战略实现的组织保障 31

三、构建规划实施的预算和控制体系 32

第二节全面加强党建工作 32

第三节完善人力资源管理 33

第四节完善企业生态文明建设 34

第一章  主业定位与发展策略

为充分响应落实全面深化改革发展精神和要求，深入贯彻中共中央国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》和市委市政府发布的《关于进一步深化国资国企改革的实施意见》要求，做好“十三五”规划编制等相关工作，市国资委对于企业分类，出台了具体的执行方案。旅游集团“十三五”规划的编制工作严格按照国资委相关要求，明确自身分类，确定“十三五”期间企业定位，并对现有业务进行全面梳理，进一步清晰和明确集团主业范围，这对集团“十三五”规划的编制和下一步的改革发展意义重大。

一、企业分类

根据《关于进一步深化国资国企改革的实施意见》要求，对不同市属国企根据分功能监管的原则把企业分为三类：公共服务类、功能类、竞争类。本企业属于竞争类企业，按照国资委要求，旅游集团的企业改革坚持以市场为导向，以实现经济效益最大化，在全市经济发展中发挥骨干作用，成为旅游行业排头兵，同时，兼顾社会效益，重点关注经营绩效指标和主业持续发展能力。

二、集团定位

根据相关要求，结合集团特点和发展实际，明确集团“十三五”期间的企业定位：

立足本地，服务京津冀，打造领先的现代服务业产业集群，引领区域旅游产业发展。

三、主业划分

“十三五”期间，集团主业划分是按照市国资委要求，以“调整重组、放开搞活、清理退出‘三个一批’为抓手，以规范经营行为、资产保值增值、公平参与竞争、提高企业效率、增强发展活力、承担社会责任为重点”为依据，结合企业实际，主业设定为五大板块，分别为：旅游板块、养老板块、旅游商贸板块、酒店板块和会展板块。

旅游板块包括旅行社、景区景点、差旅外包、互联网金融等；养老板块包括载体建设、养老服务、医疗保健、老年用品等；旅游商贸板块包括旅游产品贸易、融资租赁等；酒店板块包括酒店住宿、餐饮、配套服务等；会展板块包括会展、商品直营中心等。

这种分类方法根据市国资委对企业主业板块分类的要求，深入结合了集团一直以来的历史发展沿革，充分体现了集团现有资源的充分组合利用，严格落实了市国资委关于企业改革的意见，更是集团结合“十三五”时期新形势，落实中央、市委市政府关于企业改革发展要求的体现。

四、发展策略

通过对集团外部环境分析和内部资源能力评估，结合“十三五”未来发展的需要，将集团发展业务分为三层面：战略核心业务、战略重点业务、战略培育业务。

旅游板块和酒店板块作为战略核心业务对集团近期业绩影响重大，但其增长潜能将逐步放缓，努力维持其竞争地位并发掘出核心业务中所有的潜能；

旅游商贸板块和养老板块作为战略重点业务带有快速发展和创业性特质，表现为追求增加收入和市场份额，需要不断追加投资以推动其发展，并逐步发展成为核心业务；

会展板块作为战略培育业务是对未来业务的研究和探索，通过不断的探索和尝试，为企业持续发展找到新的增长点。

第二章 发展战略与指导思想

第一节指导思想及基本原则

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神和市委提出“加快新常态下经济发展动力转换”的新思路，深入认识把握新常态，深入研究企业内外环境变化，立足科学发展，紧紧围绕“两个转型”战略，加快转变发展方式，坚持创新驱动发展，围绕关系企业发展的重点领域、关键环节、重大问题，明确提出“十三五”时期的发展方向、目标任务、实现路径和重大举措，为企业未来五年发展制定战略规划和行动纲领。

抓住本地面临的京津冀协同发展、“一带一路”建设等大机遇叠加的环境，基于旅游市场长期快速发展的态势，借助企业现有的资源和能力，凭籍政府在政策、资本、资源等方面的支持，以本地市场为支撑，面向京津冀，整合资源，优化配置，创新运营模式，应用上市、收购、兼并、重组等多种资本运营模式，实现转型升级和企业跨越式发展。

二、基本原则

1、坚持战略思维导向引领的原则

贯彻集团向现代服务业发展的总体目标和集团“两个转型”发展行动计划，认真分析企业“十三五”发展面临的新环境、新形势、新趋势，发挥战略思维导向的引领作用，紧抓旅游市场快速发展的环境及本地多重机遇叠加的战略机遇期，以创新运营模式，培育品牌影响力为主线，着力挖掘资源潜能，寻求集团发展新动力，全面提升企业盈利能力。

2、坚持调整与转型升级相结合的原则

综合分析、全面衡量集团及所属各企业的经营质量和发展能力，以本地市国企改革“调整重组、放开搞活、清理退出”为抓手，按照本地进一步加快发展现代服务业的要求，加快产业结构调整，把企业转型升级同资产结构、产业结构、战略调整和业务调整结合起来，提高企业创效能力，做大做强旅游产业。

3、坚持精细化管理与创新发展并举的原则

努力构建以市场为导向的运行机制、以绩效为导向的管理理念；并以完善法人治理结构为重点，通过优化经营结构、创新商业模式、整合内外部资源、金融资本运作、深化企业改革等方式，进一步增强企业创新驱动力和创效能力。

4、坚持科学实效可行的原则

以科学发展为主题，从本地旅游产业的实际出发，坚持定性与定量结合，科学设定规划集团“十三五”发展目标和指标体系，提高规划的科学性、可操作性和约束性。同时，“抓住机遇，向内挖潜，转型升级”，关注制约集团发展的体制机制等方面的问题，进一步破解创新能力不足、创效能力不高、发展速度不快等难题，转变发展方式，拉动相关业务的增长，扩大品牌美誉度，努力提高企业的发展规模和运营能力。

第二节战略定位与发展思路

一、战略定位

“十三五”期间，集团构建“主业突出，多线支撑，开放式经营，专业化发展”的格局，形成以发展旅游产业和养老产业为战略核心，以旅游商贸、酒店产业、会展产业、金融业等为支撑，以互联网平台和资本运作平台为驱动，覆盖旅游产业链上、中、下游三级层面、跨行业边界的现代服务业产业集群；构成以核心竞争力多角度发展的立体式业务组合，产业交错衔接、产品相互支撑、集群业务相互关联、价值链完整、以旅游和养老为特色的现代服务业集团，引领区域旅游产业创新发展。

二、发展思路

（一）整体发展思路

集团“十三五”时期总体思路是：“创新驱动，转型升级，产融结合，跨越发展”。

实施创新驱动发展战略，加快推动企业转型升级。紧扣发展主题，深入研究旅游产业的发展规律，结合集团发展实际，大力整合京津冀地区的历史文化资源、城市资源、生态资源，推动旅游产品创新，扩大本地旅游产业边界；积极培育旅游新业态，加快调整旅游产业结构，进一步发挥企业在旅游市场的创新引领作用，推动本地旅游市场产业升级和集团转型升级，进一步推动本地旅游产业做大做强做优。

实施产融结合发展战略，加快促进企业跨越发展。以京津冀一体化战略为契机，加大力度推动旅游和新农村建设融合，深入发展乡村旅游，培育和打造一批具有区域特点的“历史小镇”、“民俗小镇”、“生态小镇”等特色乡村景区景点，构建环京津冀的乡村旅游经济圈；加大力度推动旅游和文化产业融合，深入挖掘近现代历史文化底蕴，拓展津味文化旅游项目，参办特色文化旅游演艺，开展主题文化旅游活动，形成本地特色的旅游文创系列产品；同时，抓住本地大力发展现代服务业的机遇，积极推进旅游与体育、科技、教育、军事、工业、中医药等新兴和特色产业融合发展。通过旅游和其他产业的相互融合，相互促进，实施跨界融合，实现集团跨越式发展。

（二）板块发展思路

1.旅游板块发展思路

旅游板块是集团的核心板块。“十三五”期间，集团要抓住旅游行业发展的新趋势、新机遇利用互联网平台，通过产品创新、模式创新、布局创新、业务创新等，加快旅游板块的发展壮大。

2.养老板块发展思路

养老板块是集团打造的重点产业，是集团实现转型升级，推动多元化经营的重大举措；“十三五”期间，仅仅围绕打造集团养老品牌的要求，通过完善运营体系、创新商业模式、拓展相关产业链以及输出管理和品牌促进发展养老板块。

3.旅游商贸发展思路

旅游商贸板块是集团重要的支撑型产业。做大旅游商贸业务一方面展示了集团的实力，提高影响力，另一方面激发了企业发展的内在动力。“十三五”期间，旅游贸易板块的发展着眼于盘活企业资产，扩大融资规模，提高创效能力，支撑集团整体业务的发展，主要围绕创新业务结构、打通融资渠道等方式促进发展。

4.酒店板块发展思路

酒店板块是集团核心资产板块，是集团发展的重要支撑板块。“十三五”期间主要围绕创新产品经营方式，培育酒店品牌和创新酒店资产经营管理，有效发挥支撑带动作用。

5.会展板块发展思路

会展行业是朝阳产业，是集团重点培育发展的支撑性产业。“十三五”期间，集团围绕创建自有会展和品牌，发展对外会展产品以及拓展会展相关产业链为主，促进会展板块持续健康发展。

6.金融板块发展思路

金融业务是现代服务业重要组成部分，也是集团重点发展的支撑性业务。“十三五”期间，集团通过实现资源整合、资本运作、资金流通，结合子公司上市，开展融资租赁和互联网金融等业务，探索金融板块的发展，把总部打造成集团的资本运作中心和投融资中心。

第三节发展目标

一、总体发展目标

根据国家社会经济发展“十三五”规划精神，经济发展、社会环境、产业政策等宏观因素，国际、国内相关技术进步带来的挑战和机遇，行业内产业格局及竞争态势，旅游行业、行业上下游产业链以及相关行业的发展趋势，现有、可资利用以及能够获得的内外部经营资源和能力，集团“十三五”战略规划的核心可概括为“实现1个目标，突破2个一百，打造3个平台，推进4化建设，拓展5大板块”。

“1个目标”即通过“十三五”时期的发展，集团要成为本地旅游产业创新发展引领者。集团作为市国资委直属的唯一的国有独资大型旅游类企业，通过创新运营模式，跨越旅游产业边界，构建多元化的现代服务业产业集群引领本地旅游行业创新发展。

“2个一百”即到2020年集团的总资产和总收入均突破一百亿。

“3个平台”即“十三五”期间，集团重点打造旅游网络平台、投融资平台和旅游研发平台。通过网络平台一方面实现整合本地内外部旅游资源，另一方面创新旅游产品运营模式，增强市场营销能力；通过投融资平台，实现现有旅游资源资产的证券化，融合旅游产业和其他产业的发展；通过研发平台，把握旅游市场发展方向，满足旅游市场个性化、高端化、定制化的需要求。

“4化建设”即“十三五”期间，集团推动企业治理现代化、股权结构多样化、旅游产品品牌化、市场运营网络化。通过加强体质机制改革和创新机制，完善风险管控管理，推动信息化建设，提升企业管理的现代化水平。通过深化国企改革，引入有利企业发展的民间资本和其他国有资本，扩大国有资本的杠杆作用，实现股权多样化改革。发挥津旅品牌优势和管理优势，创新旅游业态，丰富旅游市场产品供给，通过管理输出和产业复制，扩大旅游产业规模，旅游新产品走品牌化发展的道路。互联网平台的建设实现旅游服务和旅游产品的信息化，丰富旅游产品宣传和营销渠道，旅游服务和产品的市场运营网络化已经成为市场发展的趋势。

“5大板块”即“十三五”期间，集团重点发展旅游板块、养老板块、旅游商贸板块、酒店板块和会展板块。

旅游板块着力构建立“旅游+互联网”平台；围绕京津冀一体化市场，整合、开发或占有更多旅游资源；实现海河游船公司和津旅商务信息公司上市融资。

养老产业加大市场营销力度，尽快完成康宁津园的高入住率运营；同时，抓住养老服务业发展契机，开发健康养老消费市场；探索养老服务设计输出、标准输出、管理输出和品牌输出的市场效益和可行路径。

旅游贸易板块通过国内外贸易活动，拓展海外融资渠道，保障集团投融资平台的资金需求，并构建集团在新兴旅游装备市场的渠道控制力和旅游新兴市场的引领作用。

酒店产业通过市场化的资本运作，清理退出创效能力差的资产，通过提高酒店服务质量，推进多元化经营和提供高端化、品牌化、差异化的酒店服务，提高酒店资产的创效能力，并提升自有酒店品牌的影响力。

会展产业通过开办自有会展，运营管理机构客户会展，承办体育赛事和博览会等方式，形成自有会展品牌，同时大力推进会展相关产业链发展。

二、具体经济指标

经济总量目标

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